公告日期：2019-04-22

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：孙伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽千一智能设备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《安徽千一智能设备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议关联方资金占用的专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于安徽千一智能设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认2018年关联交易及2019年日常性关联交易预计的议

案》

1.议案内容：

一、现确认2018年公司关联方交易事项

（1）关联担保情况

担保是否已经

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 履行完毕

孙伟、张传英 2,000,000.002017年1月18日2018年1月18日 是

孙伟、张传英、孙浩宇、 2017年3月31日2019年3月31日 否

何军 10,000,000.00

孙伟、张传英、孙浩宇、 2017年11月102018年11月10日

何军 8,000,000.00 日 是

孙伟、张传英、孙浩宇 4,700,000.002018年11月8日2019年11月7日 否

（2）关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称 ……
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