公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-024

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙伟

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在淮北市设立

公告编号：2025-024

全资子公司安徽汉星千一环保能源有限公司（暂定名，公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 1000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更住所地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，更好的匹配公司业务转型升级，公司拟变更住所至安徽省合肥市肥西县经济开发区苏岗路合肥创新科技园 A5 栋 1-3 层，同时修改公司章程相关表述。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开安徽千一智能设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案须
提交股东大会审议，根据公司安排，拟定于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第二
次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

三、备查文件

《安徽千一智能设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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