公告日期：2025-08-22

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-10:00 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837017 千一智能 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分需提交股东

2 √

会审议的治理制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步改善公司的法人治理，规范和完善内部治理结构，提升公司治理水平，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。
二、审议《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了以下 9 项公司治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》。
三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并……
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