公告日期：2025-10-30

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙伟

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：

公司拟将名称由“安徽千一智能设备股份有限公司”变更为“安徽汉星智储新能源股份有限公司”（具体名称以市场监督管理局最终核准为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围，并对公司章程相应条款进行修订，具体修订如下：

修改前 修改后

研发、制造、销售机械设备、水处理 电池销售；电池零配件销售；储能技术 设备相关产品、反渗透膜、过滤介质、 服务；充电桩销售；新能源汽车换电设 智能控制装置、矿用综采设备、集中 施销售；集中式快速充电站；电动汽车 智能化供液系统装置、乳化液自动配 充电基础设施运营；输配电及控制设备 比装置、液压支架阀及配件,环保和市 制造；智能输配电及控制设备销售；新 政工程的技术咨询设计、施工及工程 型膜材料销售；环境保护专用设备制 总承包,经销水处理设备耗材、工矿配 造；环境保护专用设备销售；污水处理 件、电子产品、五金、建材、一般劳 及其再生利用；货物进出口。(依法须 保用品。(依法须经批准的项目,经相 经批准的项目,经相关部门批准后方可 关部门批准后方可开展经营活动）。 开展经营活动）。

注：变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽千一智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司名称、经营范围变更后，将对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

一、原《公司章程》“第五条 公司注册名称：安徽千一智能设备股份有限公司”。

修改为：“第五条 公司注册名称：安徽汉星智储新能源股份有限公司”。

二、原《公司章程》“第九条董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”。

修改为“第九条 董事长或经理为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。担任法定代表人的董事长或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”。
三、原《公司章程》“第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 研发、制造、销售机械设备、水处理设备相关产品、反渗透膜、过滤介质、智能控制装置、矿用综采设备、集中智能化供液系统装置、乳化液自动配比装置、液压支架阀及配件,环保和市政工程的技术咨询设计、施工及工程总承包,经销水处理设备耗材、工矿配件、电子产品、五金、建材、一般劳保用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

修改为：“第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。