公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-052

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席薛晗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范飞先生为公司新任监事的议案》
1. 议案内容：

公司监事薛晗女士由于个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，公司监事会拟提名范飞先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东会审议通过之日至公司第四届监事会任期届满之日。经核查，上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-052

范飞先生,1986 年 4 月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。
本科学历，毕业于安徽建筑大学。主要工作经历：2007 年 7 月-2010 年 5 月，就
职于中盐安徽红四方股份有限公司任人事专员；2010 年 6 月-2016 年 9 月，就职
于惠而浦（中国）股份有限公司任制造系统人力资源经理；2016 年 10 月-2023年 5 月，就职于融捷健康科技股份有限公司，任监事会主席、行政人事总监；2023年 6 月-至今，就职于安徽汉星能源有限公司，任综合管理中心总监、董事长助理。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张靖先生为公司新任监事的议案》
1. 议案内容：

公司监事张凯滨先生由于个人原因申请辞去公司监事会监事职务，公司监事会拟提名张靖先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东会审议通过之日至公司第四届监事会任期届满之日。经核查，上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

张靖先生，1993 年 11 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居
住权。本科学历，毕业于皖西学院。主要工作经历：2014 年 1 月-2015 年 1 月，
就职于六安宇润科技有限公司，任技术工程师；2015 年 1 月-2020 年 4 月，就职
于安徽恒瑞新能源股份有限公司，任运维部部长；2020 年 5 月-至今，就职于安徽汉星能源有限公司，任营销管理中心副总监。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-052

三、备查文件

《安徽千一智能设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 30 日

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