公告日期：2025-11-14

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司拟将名称由“安徽千一智能设备股份有限公司”变更为“安徽汉星智储新能源股份有限公司”（具体名称以市场监督管理局最终核准为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围，并对公司章程相应条款进行修订，具体修订如下：

修改前 修改后

研发、制造、销售机械设备、水

电池销售；电池零配件销售；储能
处理设备相关产品、反渗透膜、过滤

技术服务；充电桩销售；新能源汽车换
介质、智能控制装置、矿用综采设备、

电设施销售；集中式快速充电站；电动
集中智能化供液系统装置、乳化液自

汽车充电基础设施运营；输配电及控制
动配比装置、液压支架阀及配件,环保

设备制造；智能输配电及控制设备销

和市政工程的技术咨询设计、施工及

售；新型膜材料销售；环境保护专用设
工程总承包,经销水处理设备耗材、工

备制造；环境保护专用设备销售；污水
矿配件、电子产品、五金、建材、一

处理及其再生利用；货物进出口。(依
般劳保用品。(依法须经批准的项目,

法须经批准的项目,经相关部门批准后
经相关部门批准后方可开展经营活

方可开展经营活动）。

动）。

注：变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www……
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