公告日期：2025-11-14

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事王雅琪

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈俊凌因个人原因缺席，委托董事王雅琪代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王雅琪女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司原董事长孙伟先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，拟选举王雅琪女
士担任公司董事长。任期自本议案通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

王雅琪女士，1992 年 8 月出生，汉族，中级经济师，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于安徽大学。主要工作经历：2017
年 7 月-2019 年 8 月，就职于中国电科 38 所博微太赫兹信息科技有限公司；2019
年 9 月-2024 年 3 月，就职于中电博微电子科技有限公司，任项目主管；2024 年
4 月-至今，就职于安徽汉星能源有限公司，现任高级副总裁。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡飞先生为公司经理的议案》
1.议案内容：

公司原经理孙伟先生因个人原因申请辞去公司经理职务，公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，拟聘任胡飞先生担任公司经理并担任公司法定代表人。任期自本议案通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述高级管理人员候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

胡飞先生，1988 年 3 月出生，汉族，电力工程工程师，中共党员，中国国
籍，无境外永久居留权。专科学历，毕业于合肥通用职业技术学院。主要工作经
历：2007 年 11 月-2015 年 4 月就职于合肥英特电力设备有限公司，任生产助理；
2015 年 4 月-2020 年 5 月就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，任产品制造中心
总监；2022 年 1 月-2025 年 11 月，就职于安徽汉星能源有限公司，任高级副总
裁、总裁。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任唐聪先生为公司副经理的议案》
1.议案内容：

公司原副经理李宏皞先生因个人原因申请辞去公司副经理职务，公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，拟聘任唐聪先生担任公司副经理。任期自本议案通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述高级管理人员候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

唐聪先生，1987 年 10 月出生，汉族，电力工程工程师，中国国籍，无境外
永久居留权。本科学历，毕业于安徽工程大学。主要工作经历：2009 年 8 月-2011
年 6 月就职于安徽圣泰太阳能责任有限公司，任生产部经理；2011 年 6 月-2020
年 5 月就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，任营销副总经理；2020 年 5 月-2025
年 11 月，就职于安徽汉星能源有限公司，任副总裁。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
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