公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-024

证券代码：837017 证券简称：汉星智储 主办券商：国元证券
安徽汉星智储新能源股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王雅琪

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相
关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-024

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汉星智储新能源股份有 限使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向安徽汉星能源有限公司采购电芯的关联交易议案》1.议案内容：

公司拟向关联方安徽汉星能源有限公司采购 314 电芯，至 2026 年 6 月 30
日，预计合同累计金额不超过人民币 600 万元（含税）。

本次日常关联交易是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对 公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的 行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述 关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对 关联方形成依赖。
2.回避表决情况：

关联董事王雅琪和胡飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽汉星智储新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2026-024

安徽汉星智储新能源股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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