公告日期：2020-04-22

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席薛晗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议关联方资金占用的专项报告》议案

1.议案内容：

《关于安徽千一智能设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结2019年度会议召开情况，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等事项发表意见，作出2019年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》议案1.议案内容：

详见《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据经审计的公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度财务报告，2019 年度合并

报表归属于母公司的净利润为 315,308.04 万元。

鉴于目前公司处于快速发展期，根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。 根据《公司章程》的规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2019 年关联交易及 2020 年日常性关联交易预计》议

案

1.议案内容：

一、现确认 2019 年公司关联方交易事项

（1）本公司作为被担保方

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经

……
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