公告日期：2026-01-28

证券代码： 837019 证券简称： 百家医道 主办券商： 开源证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据广州百家医道健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展
和业务扩张的需要，为提高向金融机构融资及授信业务的审批效率，满足公司
及控股子公司正常生产经营过程中的资金需求，降低融资时点上频繁提交股东
会、董事会审议的操作成本，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业
股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《广州百家医道健康管理股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会拟提
请公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构融
资及相关担保授权的议案》，并在授权范围内由董事会或董事会授权的人员具
体办理有关事项。有关情况公告如下：

（一）授权期限及适用范围

1、本次授权期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起
一年，期限不超过 12 个月（以下简称“授权期”）。

2、本次授权适用于公司及公司控股子公司在授权期内向银行等各类金融机构（包括但不限于商业银行、政策性银行、信托公司、融资租赁公司、金融资产管理公司、持牌保理公司、证券公司及其他依法可以提供授信/融资服务的机构，以下统称“金融机构”）办理的综合授信、流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保函、票据业务、融资租赁、商业保理、供应链金融等融资业务（以下统称“融资业务”），以及为上述融资业务所提供的相应对外担保事项。

（二）授权总额度及口径说明

在授权期内，公司及控股子公司拟向金融机构申请办理的融资业务（含配套担保事项）本金余额新增总额（不含授权期开始日前已发生且未结清的存量融资余额）合计不超过人民币 10,000 万元（￥100,000,000.00，下同）（以下简称“本次授
权总额度”或“1 亿元额度”）。本次授权总额度在内涵上对应公司及控股子公司在授权期内的年度综合授信额度，其具体分解和使用安排由公司股东会授权公司董事会根据《董事会内部授权管理制度》等内部制度统筹确定。

本次股东会拟授权公司董事会在上述本次授权总额度 1 亿元范围内，统一统
筹决定公司及控股子公司的具体融资业务及相关担保事项；除法律、行政法规、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有关规则明确规定必须提交股东会逐项审议的事项外，在本次授权总额度 1 亿元以内发生的具体融资及相关担保事项，原则上不再逐笔提交股东会审议。

本次授权总额度按融资本金净增加额计算，对公司及控股子公司既有融资安排进行的续作、展期或等额置换，如未导致融资本金净增加的，不占用本次授权总额度。

（三）单笔业务的决策层级与授权安排

在不突破本次授权总额度 1 亿元及法律、法规、《公司章程》以及全国中小
企业股份转让系统有关规则的前提下，本次授权范围内单笔融资业务及其相关担保事项由公司董事会统筹决策，并根据《董事会议事规则》《董事会内部授权管理制度》等内部制度进行分级授权，具体安排如下：

1、依法应当提交股东会审议的融资及担保事项，仍应按照《公司法》《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等规定履行股东会审议程序，本次授权不予免除。

2、除前款规定情形外，本次授权总额度 1 亿元范围内的具体融资业务及其配
套担保事项，均由公司董事会负责审批，并可以根据金额大小、风险水平、期限长短等因素，对董事长、总经理及其他高级管理人员作出再授权。原则上：

（1）单笔金额超过人民币 2,000 万元（不含 2,000 万元）的融资业务及其

配套担保事项，应提交公司董事会审议通过后，由公司董事长或经其书面授权的人员代表公司签署相关法律文件，并依法办理信息披露等手续；

（2）单笔金额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的融资业务及其

配套担保事项，在不突破本次授权总额度且符合公司董事会批准的年度或滚动融资计划、资金预算安排的前提下，授权公司董事长或总经理根据具体业务需要审批，并代表公司与金融机构签署相关合同、协议及法律文件，包括但不限于综合授信协议、贷款合同、担保合同、抵押/质押合同、保函、票据业务相关文件、融资租赁合同、保理合同等，以及为落实有关融资安排和担保安排所必需的补充协议、变更协议和其他配套文件。上述董事会、董事长、总经理对具体融资事项的审批权限及单笔业务上限，具体执行时以公司《董事会内部授权管理制度》以及董事会在该授权范围……
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