公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-025

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 15 日经公司第四届监事会第三次会议审议通过，
尚 需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有
效履行 监督职责，完善公司治理结构，特根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律、法规和 规范性文件及公司章程的规定，制订本规则。

第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中监事 2 人，职工代
表监事 1 人，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数 监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会办公室负
责人为监事会主席，保管监事会印章、会议记录等监事会资料。监事会主席可 以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，临时会议可根据监事的提议

公告编号：2025-025

召开。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。监事会应当按照公司章程的规定发出会议通知，会议通知应当在会议召开 10 日以前通过电话或传真或电子邮件或邮寄方式送达全体监事。

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）本公司公司章程规定的其他情形。

第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全
体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员 职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直
接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 10 日内，监事会
办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十
日和两日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

公告编号：2025-025

第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第九条 监事会会议应当以现场方式召开。监事通过通讯方式参加会议的
视为出席会议，应当对会议所议事项形成书面意见并邮寄到公司。

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