公告日期：2025-12-15

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 15 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会议事规则

第一条 为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会
有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。

第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力
机构，对股东会负责并向其报告工作。公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。董事会董事由股东委派产生，董事长由公司董事担任。

第三条 董事会行使以下职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本，发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购，收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制定本公司的基本管理制度；

（十）管理公司信息披露事项；

（十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、批准关联交易及其他担保事项；

（十二）制定公司章程的修改方案；

（十三）委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事；
（十四）制定公司的股权激励计划方案；

（十五）决定公司分支机构的设置；

（十六）决定公司的子公司和合并、分立、重组等事项；

（十七）向股东会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所；

（十八）法律法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。

超过董事会授权范围的事项，应当提交股东会审议。董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第四条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书
面报告并回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联董事过半数通过。出席董事会会议的无关联董事人数不足三人的，公司应该将事项提交股东会审议。

第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事会召集，于会议召开十日
前以书面形式通过专人送出、传真、电子邮件、微信、短信或者其他方式通知全体董事和监事；董事会召开临时会议，应当按照公司章程和本规则的规定发出会议通知。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征
求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，
可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书
或者直接向董事长提交经提议人的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到……
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