公告日期：2025-12-15

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议地点：舟山市定海区临城中浪国际大厦 A 座 17 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837021 大舟网络 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-022）
（二）审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行有
效制度进行相应修订。部 分 制 度 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）进行披露，具体内容详见如
下公告：

1.《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）

2.《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年
12 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

……
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