公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-027

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：：舟山市定海区临城中浪国际大厦 A 座 17 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘豪伟

6.会议列席人员：信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2025-027

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行有
效制度进行相应修订。部 分 制 度 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）进行披露，具体内容详见如
下公告：

1.《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）

2.《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对 下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《信息披露管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：

公告编号：2025-027

2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时
股东会，审议本次董事会和第四届监事会第三次会议需提交股东会审议的议 案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公 告》(公告编号：2025-029)。
2.……
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