公告日期：2025-05-19

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5月 16日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省滕州市腾飞西路 699号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数60,146,390股，占公司有表决权股份总数的 59.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员姜伟、王永、朱思顺列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025年 4月 25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,146,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,146,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,146,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,146,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,146,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)已拥有证券、期货从业资 格，具备为公司提供审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。