公告日期：2025-06-16

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省滕州市腾飞路 699 号公司二楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837022 雄狮装饰 2025 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

此前，鉴于公司需结合实际情况对第三届董事会第十八次会议相关议案是 否需要调整进行研究，暂停相关议案提交股东会审议，并相应延期举行新一届 董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。现经董事会审慎研究，原定 议案内容无需调整，将继续按照既定安排推进新一届董事会、监事会及高级管 理人员的换届选举工作。

具体内容详见 2025 年 6 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东雄狮建筑装饰股份有限 公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更公司法定代表人的议

1 √

案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<董事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于预计 2025 年日常性关联

4 √

交易的议案》

《关于公司董事会换届选举的议

5

案》

《关于提名上官峰先生继续担任

5.1 √

第四届董事会董事的议案》

《关于提名杜莉女士继续担任第

5.2 √

四届董事会董事的议案》

《关于提名王少斌先生继续担任

5.3 ……
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