公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-035

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山东雄狮建筑装饰股份有限公司定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 25 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-033。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 37.17%已发行
有表决权股份的股东王永胜先生书面提交的《关于提名董事候选人的议案》，提
请在 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于公司董事杜莉女士因个人原因辞去董事职位，自 2025 年第一次临时
股东会会议选举产生新任董事之日起生效。根据《公司章程》及相关法律、法 规规定，提名田忠良先生担任公司第四届董事会董事候选人。上述候选人的提 名经股东会会议审议通过后，将成为公司第四届董事会董事，任职期限至第四 届董事会届满之日止。

经查询，上述董事候选人未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合 惩戒对象，且符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格

公告编号：2025-035

的要求。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王永胜先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会会议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王永胜先生提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于变更公司法定代表

1 √

人的议案》

《关于修订<公司章程>

2 √

的议案》

《关于修订<董事会议事

3 √

规则>的议案》

《关于预计 2025 年日常

4 √

性关联交易的议案》

《关于提名董事候选人的

5 √

议案》

6 《关于公司董事会换届选

公告编号：2025-035

举的议案》

《关于提名上官峰先生继

6.1 续担任第四届董事会董事 √

的议案》

《关于提名杜莉女士继续

6.2 担任第四届董事会董事的 √

议案》

《关于提名王少斌先生继

6.3 续担任第四届董事会董事 ……
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