公告日期：2025-06-30

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省滕州市腾飞路 699 号公司二楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王永胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数61,748,390 股，占公司有表决权股份总数的 61.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员姜伟、王永、朱思顺列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定及公司经营发展需要，现将公司法定代表人由王永胜先生变更为王少斌 先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。
该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更法定代表人的 公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规 则>的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。