公告日期：2019-04-18

广州瀚润信息科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：广州瀚润信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话和书面方式发出5.会议主持人：董事长张恒

6.会议列席人员：广州瀚润信息科技股份有限公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报告，公司编写2018年度报告及摘要，现提交董事会审议。本议案经董事会审议通过

请各位董事予以审议并记名表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据2018年度的工作情况，编写了公司2018年度董事会工作报告，现提交董事会审议。本议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位董事予以审议并记名表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据2018年度的工作情况，编写了公司2018年度总经理工作报告，现提交董事会审议。

请各位董事予以审议并记名表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

告，现提交董事会审议。本议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位董事予以审议并记名表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司2019年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了2019年度财务预算报告，现提交董事会审议。本议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位董事予以审议并记名表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报告，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。现将本议案提交董事会审议，本议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位董事予以审议并记名表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度财务报告的审计机构，现公司提议续聘该会计师事务所作为公司2019年度审计机构，聘期一年，从股东大会审议通过日起算。本议案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位董事予以审议并记名表决。

2.议……
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