公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-017

证券代码：837026 证券简称：青青藤 主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日书面通知5.会议主持人：董事长张敬女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

公告编号：2018-017

1.议案内容：

为更好促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会拟提名金泉、张玉茹、梁捷麟等三名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

结合公司现状，对信息披露管理制度进行调整。

调整共计两处：

条款 修改前 修改后

公告编号：2018-017

第三条第2款 投资关系部作为信息董事会办公室作为信

披露的管理部门，由息披露的管理部门，

董事会秘书负责，对由董事会秘书负责，

需披露的信息进行搜对需披露的信息进行

集和整理。 搜集和整理。

第四十九条第1款 公司投资关系部为公公司董事会办公室为

司信息披露的常设机公司信息披露的常设

构和股东来访接待 机构和股东来访接待

机构。 机构。

地址：北京市丰台区地址：北京市东城区

方庄芳古园三区1广渠门内大街121号

号青青藤 搜宝崇文大厦10层

邮编：100000 邮编：100062

电话：010-67683352 电话：010-67093396

传真：010-67683352 传真：010-67093396

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2018-017

1.议案内容：

公司拟于2018年11月5日召开2018年第二次临时股东大会，具体内容请见与本决议公告同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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