公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-033

证券代码：837026 证券简称：青青藤 主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日，书面形

式通知

5.会议主持人：董事长张敬女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京青青藤教育科技股份公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

公告编号：2018-033

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经2018年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张敬女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次选举系连选连任。张敬女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任张敬女士为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命系连选连任。张敬女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任刘善女士为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命系连选连任。刘善女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任杨洪生先生为公司财务总监，负责公司财务管理相关工作，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命系连选连任。杨洪生先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任杨洪生先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命系连选连任。杨洪生先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份公司第二届董事会第一次会议决议》

北京青青藤教育科……
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