公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-032
证券代码：837026 证券简称：青青藤 主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张敬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告。通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京青青藤教育科技股份公司章程》(以

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下简称“《公司章程》”)和《北京青青藤教育科技股份公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张敬女士（继任董事）、杨洪生先生（继任董事）、刘善女士（继任董事）、葛姝含女士（继任董事）、李建英女士（新任董事）为公司第二届董事会候选人。第二届董事会任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数14,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

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的有关规定，监事会提名张德娟女士（继任监事）、王珊女士（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数14,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：

同意股数14,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2018-032
三、 备查文件目录
《北京青青藤教育科技股份公司2018年第三次临时股东大会决议》
北京青青藤教育科技股份公司
董事会
2018……
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