公告日期：2018-04-09

证券代码：837026 证券简称：青青藤 主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年3月28日，书面通知。

2. 会议召开时间：2018年4月9日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议召集人：董事长张敬女士

6. 会议主持人：董事长张敬女士

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表

决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司总经理张敬女士根据 2017年企业经营发展情况、总经理职

责履行情况和 2018年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《北

京青青藤教育科技股份公司2017年度总经理工作报告》，并向董事会

进行报告。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于公司 2017年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会根据 2017年的工作情况和 2018年的工作计划，组

织编写了《北京青青藤教育科技股份公司 2017年度董事会公告工作

报告》，对 2017 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形

势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2018年主要工作任务。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

议案详情请参看公司同日公告的《2017年年度报告》（公告编号：

2018-004）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于公司〈2017年年度财务审计报告〉》的议案

1、议案内容

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017年 12

月 31日为基准日，对公司 2017 年财务状况进行审计，并出具

（2018）京会兴审字第03040006号审计报告。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

（五）审议通过《关于北京青青藤教育科技股份公司控股股东、实

际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案

1、议案内容

具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于北京青青藤教育科技股份公司控股股东、实……
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