
公告日期:2019-05-15
深圳市汇创达科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数75,679,997股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数75,679,997股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《<2018年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数75,679,997股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-020)和《深圳市汇创达科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:
同意股数75,679,997股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于<2018年度审计报告>》的议案
公司根据《企业会计准则》规定编制了《2018年度财务报告》。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该报告符合《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日财务状况以及公司2018年度的经营成果和现金流量,因此出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数75,679,997股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数75,679,997股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数75,679,997股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
无。
(七)审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营活动的正常开展,对流动资金需求较大,2018年度暂不分配利润。2.议案表决结果:
同意股数75,679,997股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(八)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构》的议案
1.议案内容:
深圳市汇创达科技股份有限公司2017年年度股东大……
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