公告日期：2019-05-06

证券代码：837029 证券简称：汇创达 主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数75679997股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方

案》的议案

1.议案内容：

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

（2）发行面值：每股人民币1元（RMB1.00元）。

（3）预计发行新股数量：本次发行前公司总股本为75,679,997股，公司预计向社

会公众公开发行新股数量上限为2,522.67万股（含本数），最终以中国证监会核准的数量为准。本次发行股票总数占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。

（4）发行新股的定价原则：通过向符合资格的投资者初步询价，并根据市场情况，由公司与承销商（保荐机构）协商确定发行价格；或采取届时中国证监会认可的其他方式定价。

（5）发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他投资者。

（6）发行方式：向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合或届时中国证监会认可的其他方式。

（7）上市地点：深圳证券交易所创业板。

（8）承销方式：余额包销方式。

（9）本次发行上市决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起24个月内有效。2.议案表决结果：

（1）发行股票的种类

同意股数75,679,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）发行面值

同意股数75,679,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（3）预计发行新股数量

同意股数75,679,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（4）发行新股的定价原则

同意股数75,679,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

表决权股份总数的0.00%。

（5）发行对象

同意股数75,679,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（6）发行方式

同意股数75,679,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（7）上市地点

同意股数75,679,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（8）承销方式

同意股数75,679,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（9）本次发行上市决议的有效期

同意股数75,679,997股，占本次股东大……
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