公告日期：2015-12-30

广东海兴供应链股份有限公司
GuangdongHaixingSupplyChainCo.,Ltd.
公开转让说明书
主办券商
二○一五年十二月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
1-1-I
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、公司规范治理和内部控制的风险
股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司成立于2015年7月1日，成立时间较短，公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。尽管股份公司已经逐步建立健全了法人治理结构，但“三会”运作规范性仍有待验证和提高。
二、实际控制人控制风险
公司控股股东、实际控制人为张昊，张昊先生直接控制公司90%的股份，对公司股东大会决议产生重大影响。若张昊利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司的利益。
三、客户采购模式变化的风险
受客户的采购模式影响，公司积极参与交通基础建设工程项目物资采购招标或竞争性谈判以获取业务，业务活动符合采购单位的合规性管理要求。公司所处行业的招标通常是由各工程项目施工单位自主组织。随着国家对招标活动的不断完善，如果未来招标模式发生变化（比如由采购单位自主招标变为相关部门统一组织、集中招标），将可能对公司所处行业的市场竞争环境造成影响，进而对公司的业绩造成影响。
四、关联方占款的风险
报告期内，公司与股东和其他关联方存在非经营性资金往来情况。截至2015年8月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，其他应收款中应收关联方的余额分别为人民币0.00万元、人民币1,255.43万元和人民币1,679.08万元。上述关联方占款主要系解决关联方的资金周转问题。截至公开转让说明书签署之日，公司已经对上述与生产经营无关的资金往来进行清理。
虽然公司股东张昊、徐磊出具了《关于资金占用等事项的承诺书》，并且股份公司设立后制订了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等管理制度，但仍不排除上述人员及其控制企业未来可能存在占用公司资金从而影响其他股东的利益的情形。
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