公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-007

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837033 金色股份 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

公司拟变更公司经营范围并修改公司章程经营范围为如下内容：

广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；网络文化经营；技术服务；技术咨询；技术开发；技术转让；个人互联网直播服务；业务培训；工程管理服务、对外承包工程。（具体内容以西安市市场监督管理局认定为准）。
（二）审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事王保昌先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常有效的运行，公司董事会选举李保林先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-007

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证；

（2）企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证；法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证。

（二）登记时间：2023 年 3 月 15 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭荣，联系电话：029-89317475
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日

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