
公告日期:2023-02-28
公告编号:2023-007
证券代码:837033 证券简称:金色股份 主办券商:开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 15 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-007
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837033 金色股份 2023 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
公司拟变更公司经营范围并修改公司章程经营范围为如下内容:
广告设计、代理;会议及展览服务;项目策划与公关服务;广告制作;广告发布;网络文化经营;技术服务;技术咨询;技术开发;技术转让;个人互联网直播服务;业务培训;工程管理服务、对外承包工程。(具体内容以西安市市场监督管理局认定为准)。
(二)审议《关于选举公司董事的议案》
公司董事王保昌先生因个人原因辞去公司董事职务,为保证公司董事会正常有效的运行,公司董事会选举李保林先生为公司董事,任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-007
公司不接受电话方式登记,出席会议的股东应持以下文件办理登记:
(1)个人股东亲自出席的,应持本人身份证;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应持授权委托书及代理人本人身份证;
(2)企业法人或其他单位股东,应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件,由法定代表人或负责人亲自出席的,应持本人身份证;法定代表人或负责人委托代理人出席的,应持授权委托书及代理人本人身份证。
(二)登记时间:2023 年 3 月 15 日上午 9 点 30 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:郭荣,联系电话:029-89317475
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
陕西金色西部广告传媒股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
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