公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-027

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2026-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837033 金色股份 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更注册地址暨修订《公司

1 √

章程》的议案

关于提名周晓芸女士为公司董事

2 √

职务的议案

1.议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2026-027

（www.neeq.com.cn）的《金色股份:拟修订章程公告》（公告编号：2026-024）
2.议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金色股份:董事任命公告》（公告编号：2026-026）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证； (2)企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证;法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证。

（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系……
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