公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-036

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李保林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数43,928,077 股，占公司有表决权股份总数的 84.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事仝兵凯先生因个人原因缺席；

公告编号：2026-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

1.议案具体内容详见 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金色股份:拟修订章程公告》（公告编号：2026-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,928,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名周晓芸女士为公司董事职务的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《金色股份:董事任命公告》（公告编号：2026-026）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,928,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-036

3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

仝兵 董事 离任 2026-04-17 2026 年第二次临 审议通过
凯 时股东会会议

周晓 董事 就任 2026-04-17 2026 年第二次临 审议通过
芸 时股东会会议

四、备查文件
《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
陕西金色西部广告传媒股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

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