公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-032

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李晶女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李晶为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举李晶女士连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议

公告编号：2021-032

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李晶为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任李晶女士连任公司总经理，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杜丙同为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任杜丙同先生连任公司副总经理，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任彭春晖为公司董事会秘书的议案》

公告编号：2021-032

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任彭春晖公司董事会秘书，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司 拟预计 2022 年度的日常性关联交易，具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京爱索能源科 技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021- 035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事李晶回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2021 年 12 月 23 日上午 10:00 召开公司 2021 年第四次临时股东大
会的议案，审议上述议案（五）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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