公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-018

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晶女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,599,109 股，占公司有表决权股份总数的 73.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事赵理因工作原因缺席；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席情况：无。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 20 在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的 公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,599,109 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保持与 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》有关条款的一致性，根据
《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规 范性文件的相关要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

具体详见公司于 2025年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,599,109 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-018

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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