公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-019

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李晶女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立子公司的议案》
1.议案内容：

适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在北京亦庄经济技术

公告编号：2025-019

开发区设立子公司。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立子公司的 公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司预计 2026 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合实际业务发展情况和经营计划，公司及子 公司拟向银行申请总额不超过 5000 万元（含）的综合授信额度，根据银行要 求由董事长李晶及其配偶蔡茂林，董事杜丙同提供担保。具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露《北京爱索能源科技股份有限公司关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公 告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2026 年 1 月 4 日上午 10:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案，审议相关议案。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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