公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-006
证券代码： 837034 证券简称： 爱索能源 主办券商： 西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四） 会议召开方式
√ 现场会议 □电子通讯会议
北京市大兴区亦庄荣华街道亦城国际中心 A 座 701
（五） 会议表决方式
√ 现场投票
□网络投票
（六） 会议召开日期和时间
□电子通讯投票
□其他方式投票

公告编号： 2026-006
1、 会议召开时间： 2026 年 4 月 15 日 10:00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837034 爱索能源 2026 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1 关于拟修订<公司章程>的议案 √
议案内容： 为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司预增加经营
范围：照明器具销售、灯具销售、市政设施管理、合同能源管理、光伏设备及元
器件销售、建设工程施工。拟对公司章程相应条款进行修改。详细情况见公司于
2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的关于拟修订《公司章程》的公告(公告编号： 2026-004)。公司章程的最终
修订以股东大会审议结果、工商核准结果为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
公告编号： 2026-006
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡
和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定
代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股
凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并
由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东
账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电
话登记。
（二） 登记时间： 2026 年 4 月 15 日 9:00-10:00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：彭春晖 地 址：北京市大兴区亦庄荣华街道亦
城国际中心 A 座 701 邮 编： 100000 电 话： 010-82311518
（二） 会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件
《北京爱索能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
北京爱索能源科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。