公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-005
证券代码： 837034 证券简称： 爱索能源 主办券商： 西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人： 董事长李晶女士
6.会议列席人员： 监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召
开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司预增加经营范围：照明
公告编号： 2026-005
器具销售、灯具销售、市政设施管理、合同能源管理、光伏设备及元器件销售、
建设工程施工。拟对公司章程相应条款进行修改。详细情况见公司于 2026 年 3
月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
关于拟修订《公司章程》的公告(公告编号： 2026-004)。公司章程的最终修订以
股东大会审议结果、工商核准结果为准。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
提议于 2026 年 4 月 15 日上午 10:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会的
议案，审议相关议案。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京爱索能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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