公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-037

证券代码：837035 证券简称：宏乾科技 主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方财务资助及关联 30,000,000 2,078,000.00 公司需长期接受关联方
担保、公司为关联方提 的财务资助与担保，同
其他 供项目备用金所形成的 时存在与关联方的其他
关联交易 关联交易情形，上述事
项后续可能视为日常关
联性的行为。

合计 - -

（二） 基本情况

公告编号：2024-037

为满足公司经营发展需要，规范公司交易行为，现根据公司 2023 年的经营情况及2024 年度经营计划，对与公司经营业务相关的日常性关联交易进行预计，控股股东施金佑先生、庄玉巧女士及施文桦先生为公司及控股子公司（华慧视科技（天津）有限公司）提供财务资助及关联担保金额，同时公司为关联方就推动项目落地提供项目备用金所形成的关联交易，共计不超过人民币 3,000 万元，具体内容以实际发生金额为准。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《预计 2024 年
度日常性关联交易的议案》，关联方董事施金佑、庄玉巧、施文桦回避表决，因表决人数不足 3 人,该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

本次关联交易系双方协商后确定；关联方无偿为公司贷款提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，且系双方自愿进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。不存在公司提供反担保的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2023 年的经营情况及 2024 年度经营计划，为补充公司流动资金，公司
及子公司预计将在 2024 年年度向控股股东施金佑先生、庄玉巧女士及施文桦先生申请财务资助及关联担保，同时公司为关联方就推动项目落地提供项目备用金所形成的关联

公告编号：2024-037……
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