公告日期：2024-09-24

证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 监事会有权向董事会提议 第四十五条 独立董事有权向董事会提召开临时股东大会，并应当以书面形式 议召开临时股东会。对独立董事要求召向董事会提出。董事会应当根据法律、 开临时股东会的提议，董事会应当根据行政法规和本章程的规定，在收到提案 法律、行政法规和本章程的规定，在收后 10 日内提出同意或不同意召开临时 到提议后十日内提出同意或不同意召股东大会的书面反馈意见。董事会同意 开临时股东会的书面反馈意见。董事会召开临时股东大会的，将在做出董事会 同意召开临时股东会的，应当在作出董决议后的5日内发出召开股东大会的通 事会决议后的五日内发出召开股东会知，通知中对原提议的变更，应征得监 的通知；董事会不同意召开临时股东会事会的同意。董事会不同意召开临时股 的，应当说明理由。
东大会，或者在收到提案后 10 日内未 监事会有权向董事会提议召开临时股做出反馈的，视为董事会不能履行或者 东会，并应当以书面形式向董事会提
不履行召集股东大会会议职责，监事会 出。董事会应当根据法律、行政法规和
可以自行召集和主持。 本章程的规定，在收到提案后十日内提
出同意或不同意召开临时股东会的书
面反馈意见。董事会同意召开临时股东
会的，应当在作出董事会决议后的五日
内发出召开股东会的通知，通知中对原
提议的变更，应征得监事会的同意；董
事会不同意召开临时股东会，或者在收
到提案后十日内未作出反馈的，视为董
事会不能履行或者不履行召集股东会
会议职责，监事会可以自行召集和主
持。

第五十三条 股东大会的通知包括以下 第五十三条 股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期 内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案； 限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东 不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设 大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知 联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 和补充通知中应当充分、完整地披露提
提案的全部具体内容。 案的具体内容，以及为使股东对拟讨论
事项做出合理判断所需的全部资料或
解释。拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的，发布股东大会通知或补充通知
时将同时披露独立董事的意见及理由。

第六十七条 在年度股东大会上，董事 第六十七条 在年度股东会上，董事会、会……
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