公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-068

证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：施金佑

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举施金佑先生作为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过

公告编号：2024-068

之日起至本届董事会任期届满之日止。施金佑先生不存在失信联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王丹平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任施金佑先生作为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在新任财务总监就任以前，由总经理施金佑先生暂代财务负责人工作，统筹管理财务工作；施金佑先生不存在失信联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王丹平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

因原公司董事会秘书张文静女士届满到期离任，离任后仍在公司担任公司行政人员，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任施金佑先生担任公司信息披露负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。施金佑先生不存在失信联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王丹平对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2024-068

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东宏乾科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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