公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-011

证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施金佑
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,399,020 股，占公司有表决权股份总数的 66.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-011

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台 （ www.neeq.com.cn ） 披 露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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