公告日期：2025-06-30

证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园11座101单元（公司会议室）。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票方式召开。同一股东只能选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837035 ST 宏乾 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京京师律师事务所委派律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2024 年年度报告及年报摘要 √

的议案

关于 2024 年度董事会工作报告的

2.00 √

议案

关于 2024 年度独立董事述职报告

3.00 √

的议案

关于公司 2024 年度审计报告的议

4.00 √

案

关于 2024 年度财务决算报告的议

5.00 √

案

关于 2025 年度财务预算报告的议

6.00 √

案

关于 2024 年度利润分配方案的议

7.00 √

案

董事会关于 2024 年度财务报告被

8.00 出具无法表示意见审计报告的专 √

项说明

监事会关于 2024 年度财务报告被

9.00 出具无法表示意见审计报告的专 √

项说明

关于预计 2025 年日常性关联交易

10.00 ……
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