公告日期：2025-06-30

证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园11 座 101 单元

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：施金佑

6.会议列席人员：6.公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）及《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》《公司章程》《广东宏乾科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，编制了《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报告，该报告经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具无法表示意见的审计报告，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视所涉及事项对公司产生的影响。公司将根据业务转型的不同阶段，及时聘请会计师事务所对公司的财务报表进行审计。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王丹平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2024 年度工作情况。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 202……
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