公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-032

证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王丹平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王丹平，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1995 年 11 月到 2003 年 7 月，在华南理工大学机械工程学院任职党委
副书记；2003 年 7 月到 2012 年 12 月，在华南理工大学机械工程学院任职党委
书记；2012 年 12 月到 2017 年 5 月，在华南理工大学党委宣传部任职宣传部部
长；2017 年 5 月到 2020 年 6 月，在华南理工大学党委统战部任职党委统战部部
长；2020 年 6 月至 2023 年 7 月，在华南理工大学党委任职党委常委兼统战部部
长；2022 年 4 月至 2022 年 10 月，在华南理工大学自动化科学与工程学院任职
党委书记，目前为退休教授。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事王丹平
会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2025-032

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王丹平 1 1 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事王丹平对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 11 第四届董事会 （1）《关于选举公司第四届董事 同意

月 11 日 第一次会议、第 会董事长的议案》

四届监事会第 （2）《关于聘任公司总经理的议

一次会议 案》

（3）《关于聘任公司信息披露负

责人的议案》

（4）《关于选举第四届监事会主

席的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、不存在召开提议召开董事会情形；

2、不存在向董事会提请召开临时股东大会情形；

3、不存在提议聘请或者解聘会计师事务所情形；

4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构情形；

5、不存在开展现场检查情形。
五、 其他需要说明的情况

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》

公告编号：2025-032

等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。