公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-019

证券代码：837040 证券简称：宁武科技 主办券商：东北证券
广州宁武科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长张民

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-019

因经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度和抵押贷款，具体如下：
广州宁武科技股份有限公司拟向中国工商银行广州开发区分行申请综合 授信，综合授信金额为 1000 万元，授信期限三年；子公司广州誉恒专用设备 有限公司拟向中国工商银行广州开发区分行申请综合授信，综合授信金额为 300 万元，授信期限三年。

广州宁武科技股份有限公司拟向中国工商银行广州开发区分行申请抵押 贷款，贷款金额为 1000 万元，贷款期限三年。子公司广州誉恒专用设备有限 公司拟向中国工商银行广州开发区分行申请抵押贷款，贷款金额为 560 万元， 贷款期限三年。

公司使用自有房产，权证编号：粤（2019）广州市不动产权第 06206562 号
为贷款提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人及董事长张民及其配偶黄秋 红向银行提供连带责任保证担保。

公司将根据实际经营需要在授权抵押贷款额度内办理具体业务，最终贷款 金额、担保期限等内容以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董 事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。