公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-020

证券代码：837040 证券简称：宁武科技 主办券商：东北证券
广州宁武科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长张民

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年
度财务报告审计工作。

其他内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 01 月 03 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议并表决本次会议通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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