公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-020

证券代码：837040 证券简称：宁武科技 主办券商：东北证券
广州宁武科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张民

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根

公告编号：2024-020

据《公司法》、《公司章程》等有关规定将进行第四届董事会换届选举。现提名张民先生、金光杰先生、戴佩娟女士、王檀灵先生、黄秋红女士继续担任公司第四届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。