公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-024

证券代码：837040 证券简称：宁武科技 主办券商：东北证券
广州宁武科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届第十五次董事会会议审议，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，由此，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定将进行第四届董事会换届选举。现选举张民先生、金光杰先生、戴佩娟女士、王檀灵先生、黄秋红女士继续担任公司第四届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于第四届监事会非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定将进行第四届监事会换届选举，现选举孔宇刚先

公告编号：2024-024

生、江龙腾先生继续担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张民 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

金光杰 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 8 日 ……
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