公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-003

证券代码：837040 证券简称：宁武科技 主办券商：东北证券
广州宁武科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张民
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 02 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-003

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

因经营业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

广州宁武科技股份有限公司拟向广州农商银行股份有限公司黄埔支行申请综合授信，综合授信额度为 2800 万元，其中敞口额度为 1500 万元，授信有效期12 个月。授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（仅限电子银承）、国内信用证等。

广州宁武科技股份有限公司使用自有房产，权证编号：粤（2019）广州市不动产权第 06206562 号为该笔授信提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人及董事长张民及配偶黄秋红提供连带责任担保。

公司将根据实际经营需要在授信额度内办理具体业务，具体贷款金额、期限等内容以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2025-003

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州宁武科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。