公告日期：2025-04-24

宁武科技:关于召开2024年年度股东大会通知公告
公告编号： 2025-008
证券代码： 837040 证券简称： 宁武科技 主办券商： 东北证券
广州宁武科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文
件、《广州宁武科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2025 年 5 月 16 日 9:00－12:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。公告编号： 2025-008
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837040 宁武科技 2025 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请德赛律师事务所两名律师见证。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
（二） 审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
（三） 审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
（四） 审议《关于公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平公告编号： 2025-008
台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
（五） 审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
（六） 审议《关于公司委托理财的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
（七） 审议《关于公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审
计机构的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
（八） 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股
东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证公告编号： 2025-008
（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席
本次会议的，应出示本人身份证、加盖……
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