公告日期：2025-12-11

证券代码：837040 证券简称：宁武科技 主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公
司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实
质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十二条 经核准，公司经营范围为：工业设 第十二条 经核准，公司经营范围为：第十二计服务；机械技术开发服务；汽车生产专用 条 经核准，公司经营范围为：工业设计服务;设备制造；模具制造；电工机械专用设备制 机械技术开发服务;汽车生产专用设备制造;造；电子工业专用设备制造；工业机器人制 模具制造;电工机械专用设备制造;电子工业造；机械零部件加工；具有独立功能专用机 专用设备制造;工业机器人制造;机械零部件械制造；其他金属加工机械制造；销售本公 加工;具有独立功能专用机械制造;其他金属司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项 加工机械制造;机械设备租赁;环保技术开发目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证 服务;环保技术推广服务;货物进出口(专营
后方可经营）。 专控商品除外);技术进出口;销售本公司生
产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除
外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方
可经营);

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 或借款等形式，对购买或者拟购买公司股份
人提供任何资助。 的人提供任何资助。

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份（包括股权激励而实 （二）向现有股东派送红股；

施的定向增发）； （三）以公积金转增股本；

（三）向现有股东派送红股； （四）法律、行政法规规定以及国家有权机
（四）以公积金转增股本； 构批准……
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