公告日期：2020-05-18

广州宁武科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -

第三章 股 份...... - 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东大会...... - 7 -

第一节 股 东......- 7 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 11 -

第三节 股东大会的召集......- 15 -

第四节 股东大会提案与通知......- 16 -

第五节 股东大会的召开......- 17 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 19 -

第五章 董事会...... - 25 -

第一节 董 事......- 25 -

第二节 董事会......- 28 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 32 -
第七章 监事会...... - 35 -

第一节 监事......- 35 -

第二节 监事会......- 36 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 38 -

第一节 财务会计制度......- 38 -

第二节 内部审计......- 40 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 41 -

第九章 通知和公告...... - 41 -

第一节 通 知......- 41 -

第二节 公 告......- 42 -

第十章 合并、分立、解散和清算...... - 42 -

第一节 合并或分立......- 42 -

第二节 解散和清算......- 43 -

第十一章 修改章程...... - 45 -
第十二章 投资者关系管理...... - 45 -

第十三章 附 则...... - 46 -

广州宁武科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护广州宁武科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号―章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由广州宁武汽车技术有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以整体变更发起设立，经广东省广州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号91440101769536883L。

第三条 公司注册名称

中文名称：广州宁武科技股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU NEIVE TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD

第四条 公司住所：广州市经济技术开发区永和经济区春分路9号。

第五条 公司注册资本为人民币5000万元。

第六条 公司经营期限为2005年01月10日至2030年01月10日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司在公司登记机关核准的经营范围内开展业务，公司合法的经营活动受法律保护，不受任何单位和个人的干涉。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：基于加强经济合作及技术交流的愿望，采用先进适用的技术及科学的经营管理方法，生产高质量的产品，并开发新产品，促进中国国民经济的发展。

第十二……
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