公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-021

证券代码：837041 证券简称：光隆光电 主办券商：申万宏源
桂林光隆科技集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019
年 8 月 8 日审议并通过：

提名彭晖、彭鹏、陈春明、吴裕庆、宋志刚为公司董事，任职期限三年，自 2019
年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭晖主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

董事彭晖持有公司股份 19,125,000 股，占公司股本的 29.42%。不是失信联合惩戒
对象。

董事彭鹏持有公司股份 8,642,250 股，占公司股本的 13.30%。不是失信联合惩戒对
象。

董事陈春明持有公司股份 6,825,000 股，占公司股本的 10.50%。不是失信联合惩戒
对象。

董事吴裕庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事宋志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
以上人员均为连任。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2019-021

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《第一届董事会第十八次会议决议》

桂林光隆科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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